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境內企業對外投資涉及返程投資是否需要進行ODI備案

2025-03-11 15:57:27 235 來源:卓信企業

導讀 境內企業對外投資涉及返程投資時,是否需要進行ODI備案取決于具體的投資主體和終控股方的身份等因素。企業應根據實際情況進行判斷,并咨詢相關專業機構以確保合規操作。

境內企業對外投資涉及返程投資時,是否需要進行ODI備案取決于具體的投資主體和終控股方的身份等因素。企業應根據實際情況進行判斷,并咨詢相關專業機構以確保合規操作。

圖片來源:攝圖網

具體原因

1、政策規定層面:

根據相關政策法規,境內企業通過境外直接投資設立或控制的境外企業,若要返程投資回境內,需向商務主管部門進行對外投資備案,獲取 ODI 備案文件。

2、資金操作需要:

返程投資過程中,境外公司若要開立外匯銀行賬戶等資金操作,銀行會要求提供境內公司對海外子公司投資所申請的 ODI 備案文件。

3、合規架構搭建:

在涉及紅籌 VIE 架構搭建等情況時,ODI 備案是合規的必要條件之一,而返程投資很多時候會涉及到此類架構的搭建。


返程投資的概念和類型

返程投資是指境內居民或機構通過在境外設立的特殊目的公司(SPV),再回到境內進行投資的行為。返程投資有多種類型,包括但不限于:

境內企業通過ODI設立的境外企業返程投資境內實體。

境內自然人通過境外SPV進行返程投資。


返程投資與ODI備案的關系

境內企業通過ODI設立的境外企業返程投資

如果返程投資的主體是已經完成ODI備案的境外子公司,且該子公司終控股方為境內企業,那么通常不需要額外的ODI備案。但需確保ODI備案合規,且在返程投資過程中符合相關法律法規。

如果境外子公司的股東或董事結構發生變化,例如從境內企業變為境內自然人,則需要根據具體情況考慮是否需要辦理其他相關手續,如37號文登記(針對境內居民個人通過境外SPV返程投資的外匯登記)。

境內自然人通過境外SPV進行返程投資

如果返程投資的主體是境內自然人,或者境外公司的終持有人是境內自然人,則需要辦理37號文登記。


合規性和操作建議

1、合規性:無論是ODI備案還是返程投資,都需要確保合規操作,避免因違規行為導致投資失敗或面臨法律風險。

2、操作建議:

在進行返程投資前,企業應咨詢專業的法律和財務顧問,了解最新的政策法規,確保投資活動合法合規。

企業應合理規劃投資路徑,確保返程投資符合中國及目標國家或地區的法律法規,以及政策要求。

在返程投資過程中,需要進行股權穿透,查看最終持有人是否符合相關要求。


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