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辦理ODI備案對企業的要求有哪些?企業ODI備案需備材料說明

2024-09-23 11:54:02 420 來源:卓信企業

導讀 ODI是國內企業、機構想對境外直接投資,可以通過申請設立、并購、參股等方式對外直接投資。

ODI是國內企業、機構想對境外直接投資,可以通過申請設立、并購、參股等方式對外直接投資。

圖片來源:攝圖網

ODI備案對企業的要求

1、企業基本要求

企業成立時間:境內公司最好是成立滿一周年,以確保企業具備穩定的經營基礎和完整的財務記錄。對于成立時間不滿一年的企業,由于無法提供完整的經審計的財務報表,一般較難通過審批部門的核準或備案。

財務狀況:

最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損狀態。

凈資產回報率最好高于5%,且越高越好,這反映了企業的盈利能力和投資回報率。

資產負債率最好低于70%,且越低越好,這有助于顯示企業的償債能力和財務穩健性。

股東背景與資金來源:股東背景、資金來源必須真實、合法。企業需要能夠具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(如自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金)以及境外投資項目的真實性。

2、投資項目要求

明確投資意向:企業在決定進行境外投資前,需明確投資目標、投資方式、投資金額及預期收益等關鍵要素,并充分了解目標國家的政治、經濟、法律環境及市場情況。

內部決策與審批:企業需通過董事會或股東會等內部決策機構,對境外投資事項進行審議和批準,形成書面決議文件。


企業ODI備案需要準備的材料

1、營業執照:提供企業的營業執照副本復印件,并加蓋企業公章,以證明企業的合法經營身份。

2、組織機構代碼證(如已合并至營業執照則無需單獨提供):用于確認企業的組織機構信息。

3、股東及法定代表人身份證明:提供股東和法定代表人的身份證復印件,并加蓋企業公章。如果股東是法人股東,還需提供法人股東的營業執照等相關證明文件。

4、境外投資備案申請書:詳細闡述投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等關鍵信息。

5、境外投資備案表:按照相關部門要求填寫的標準表格,詳細填寫投資項目的基本信息,如投資目的、投資金額、投資方式、投資地點等。

6、項目背景說明:對投資項目的背景進行詳細說明,包括市場情況、投資目的、預期收益等,有助于審批機構了解項目的整體情況。

7、經審計的財務報表:提供企業最近一年的財務審計報告,內容應包括資產負債表、利潤表、現金流量表等,以反映企業的財務狀況和經營成果。審計報告需由具備資質的會計師事務所出具。

8、資金證明:如銀行存款證明等,用于證明企業有足夠的資金實力進行境外投資。資金證明的金額需與投資項目的資金需求相匹配。


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